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임시주주총회 소집공고

  • 관리자
  • 2018-12-07

임 시 주 주 총 회 소 집 공 고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 지스마트글로벌 주식회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018년 12월 26일(수) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 역삼로556(대치동, 서울아카데미빌딩) 본사 5층 회의실

 

3. 회의목적사항

 

《보고 안건》감사보고

 

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

제2호 의안 : 이사선임의 건

 

제2-1호 사내이사 후보 이주석

제2-2호 사내이사 후보 전준수

제2-3호 사내이사 후보 노종구

제2-4호 사외이사 후보 김재현

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 12월 16일 ~ 2018년 12월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

2018년 12월 07일

 

지스마트글로벌 주식회사

대표이사 이기성, 안성혁 (직인생략)