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투자정보

2018 임시주총 소집통지

  • 관리자
  • 2018-10-22

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 – 다 음 –

1. 일시 : 2018년 11월 6일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 역삼로 556(대치동, 서울아카데미빌딩) 본사 5층 회의실

3. 회의목적사항

가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 7인)

제2-1호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 성상윤 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 송춘근 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 백승덕 선임의 건

제2-5호 의안 : 사내이사 이춘우 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 김영대 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 류승수 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

     제3-1호 의안 : 감사 손운수 선임의 건

세부사항 별첨 참조

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항(본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사)

본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

-본인 참석시 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

-대리인 참석시 : 위임장, 인감날인, 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2018년 10월 27일~2018년 11월 5일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 11월 5일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종료 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 10월 22일

지스마트글로벌 주식회사 대표이사 이기성(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 은행장 허인