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투자정보

2018 정기주총 소집통지

  • 관리자
  • 2018-03-09

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –
1. 일시 : 2018년 3월 27일(화요일) 오전 09시 00분
2. 장소 : 서울시 강남구 역삼로 556(대치동, 서울아카데미빌딩) 본사 5층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
-제1호 의안 : 제18기(2017년 사업연도) 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건
.2-1호 의안 : 사내이사 홍성민
.2-2호 의안 : 사외이사 전병룡
다. 이사보수한도 승인의 건
라. 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항(본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사)
본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
-본인 참석시 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
-대리인 참석시 : 위임장, 인감날인, 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들
의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따
른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거
나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일~2018년 3월 26일
-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 26일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 공인인증서의 종료 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

*선임이사 상세내용은 첨부파일 참조

2018년 3월

지스마트글로벌 주식회사 대표이사 이기성(직인생략)
명의개서대리인 국민은행 은행장 허인