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공지사항

지스마트글로벌(주) 제22기 정기주주총회 소집통지

  • 관리자
  • 2022-03-14

제22기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 당사 홈페이지 공고로 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

= 아     래 =

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388, 605호(상대원동, 크란츠테크노) 회의실

3. 회의목적사항

  • 보고사항
  1. 감사보고
  2. 영업보고
  3. 내부회계관리제도의 운영실태보고
  • 부의안건
  1. 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
  2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건/ 본점 소재지 변경
  • 변경전: 서울시 강남구 도산대로 207, 5층(신사동, 성도빌딩)
  • 변경후: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388, 605호(상대원동, 크란츠테크노)
  1. 제3호 의안: 사내이사 이주석 중임의 건
  2. 제4호 의안: 사내이사 이승섭 선임의 건
  3. 제5호 의안: 사외이사 최지훈 선임의 건
  4. 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  5. 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장(총회장 비치), 신분증

나. 대리행사: 주총참석장(총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

 대리인신분증, 위임인인감증명서(3개월이내)

 

7. 기타사항

당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시고, 주주총회 장소는 주차가 협소 하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

 

2022년 03월 14일

 

지스마트글로벌 주식회사

대표이사 이주석 (직인생략)